Pleads Guilty To Money Laundering - a maximum statutory penalty of 20 years in prison

Rabbi Ben Haim, former leader of Deal temple, pleads guilty to money laundering By Jean Mikle • Asbury Park Press TRENTON — Eliahu Ben Haim, a prominent Deal rabbi, pleaded guilty to money-laundering and conspiracy today in federal court. Ben Haim, 59, of Long Branch, is the former principal rabbi of Congregation Ohel Yaacob in Deal. He took a leave of absence from that position after he arrested July 23, 2009 as part of a massive government investigation into money-laundering and political corruption that resulted in the arrests of 46 people, including five rabbis, three assemblymen, and numerous other politicians. Ben Haim is the first rabbi to plead guilty. He is scheduled to be sentenced Sept. 30, according to, according to Rebekah Carmichael, a spokeswoman for the U.S. Attorney's Office. The government's key informant in the case was failed Ocean Township real estate developer Solomon Dwek, 37, who began cooperating with theFBI shortly after his arrest on $50 million in bank fraud charges in 2006. The Asbury Park Press Special Section On The Arrests, The Sting, And The Dwek Case. The US Attorney's Press Release: FOR IMMEDIATE RELEASE June 17, 2010 United States Attorney District of New Jersey DEAL, NEW JERSEY RABBI PLEADS GUILTY TO MONEY LAUNDERING CONSPIRACY TRENTON, N.J. – Eliahu Ben Haim, formerly the principal rabbi of Congregation Ohel Yaacob, a/k/a Ocean Avenue Synagogue, in Deal, New Jersey, pleaded guilty today to conspiring to launder approximately $1.5 million in funds that he believed were the proceeds of unlawful activities, United States Attorney Paul J. Fishman announced. Eliahu Ben Haim, 59, of the Elberon section of Long Branch, New Jersey, pleaded guilty before United States District Judge Joel A. Pisano to an Information charging him with money laundering conspiracy. Judge Pisano continued Ben Haim’s release pending sentencing on a $1.5 million bond and home confinement with GPS tracking. Sentencing is scheduled for September 30, 2010. According to documents filed in this case and statements made in Trenton federal court: Ben Haim admitted that beginning in October 2006, he met with an individual he now knows was a cooperating witness with the United States ( the “CW”) and, for a fee of approximately 10 percent, agreed to launder and conceal the CW’s funds through an already- existing underground money transfer network. Ben Haim admitted that, prior to laundering the CW’s funds, the CW repeatedly told him that the funds the CW sought to launder were the proceeds of the CW’s illegal businesses and schemes, including bank fraud, trafficking in counterfeit goods, and bankruptcy fraud. In order to conceal and disguise the nature and source of the CW’s funds, Ben Haim directed the CW to make the checks payable to several organizations that Ben Haim operated, including Congregation Ohel Eliahu, Friends of Yechave Daat, and Congregation Yehuda Yaaleh. Once he received the checks from the CW, Ben Haim deposited them into bank accounts held in the names of the organizations and then wired the proceeds of those checks to a co-conspirator in Israel described in the Information with the initials I.M. or, at I.M.’s direction, to bank accounts held by other individuals and corporations in various foreign countries, including Israel, Turkey, China, Switzerland and Argentina. I.M. would then make cash available through an underground money transfer network, including at the cash houses operated by Schmuel Cohen, a/k/a “Schmulik Cohen,” Yeshaye Ehrental, a/k/a “Yeshayahu Ehrental,” a/k/a “Yishay Ehrental,” and Akiva Aryeh Weiss, a/k/a “Arye Weiss.” Ben Haim admitted that, despite being informed of the illicit nature of the funds, he engaged in approximately 35 money laundering transactions with the CW, in which he converted approximately $1.5 million in checks into approximately $1.35 million in cash, retaining a fee of approximately $150,000 for engaging in those transactions. Today’s guilty plea stems from a two-track undercover Federal Bureau of Investigation (FBI) investigation into public corruption and international money laundering which resulted in the charging of 44 individuals via criminal Complaints on July 23, 2009. At that time, Ben Haim, Cohen, Weiss and Ehrental were each charged in separate criminal Complaints. Cohen, Weiss, and Ehrental each pleaded guilty in April 2010 to operating illegal money transmitting businesses, admitting that they transferred thousands of dollars in cash to Ben Haim and to the CW on behalf of Ben Haim. The charge to which Ben Haim pleaded guilty carries a maximum statutory penalty of 20 years in prison and a $250,000 fine. In addition, Ben Haim agreed to forfeit approximately $1.5 million, including approximately $630,524.78 that was seized by the FBI from various bank accounts that he operated, his residence, and his vehicle on July 23, 2009. He further agreed that, prior to sentencing, he will pay $100,000 to the United States in lieu of forfeiture of his residence in Elberon. In determining an actual sentence, Judge Pisano will consult the advisory U.S. Sentencing Guidelines, which recommend sentencing ranges that take into account the severity and characteristics of the offenses, the defendant’s criminal history, if any, and other factors. The judge, however, has discretion and is not bound by those guidelines in determining a sentence. Parole has been abolished in the federal system. Defendants who are given custodial terms must serve nearly all of that time. Fishman credited Special Agents of the FBI, under the direction of Special Agent in Charge Michael B. Ward, and Special Agents of the Internal Revenue Service Criminal Investigation Division, under the direction of Special Agent in Charge William P. Offord. Fishman also thanked the Monmouth County Prosecutor’s Office, under the direction of Prosecutor Luis Valentin, for its assistance in the investigation leading to today’s guilty plea. The government is represented by Assistant U.S. Attorneys Maureen Nakly and Mark McCarren of the U.S. Attorney’s Office Special Prosecutions Division in Newark. 10-177 ### Defense Counsel: Lawrence S. Lustberg, Newark, N.J. -2-

афера со сборами пожертвований

вбил слова афера со сборами пожертвований и первые результаты:

1) полезная инфо
http://www.scambusters.org/charityscams.html

2)
http://www.consumer.ftc.gov/features/feature-0011-charity-scams

конкретная информация - куда сообщать про аферы на счёт поддельных благотворительных орг

а что на счёт Гурманофф? 2 Brighton Neighborhood Association

Brooklyn's Gourmanoff Market Donating Thousands Worth Of Free Turkeys

Gourmanoff Market® is partnering with the Brighton Beach Neighborhood Association to give away free Thanksgiving turkeys to local residents in need. 

Gourmnaoff has pledged to donate over 150 turkeys, a value of nearly $5000. 

The turkeys will be available for pickup all day on Tuesday November 25th beginning at10:00 AM  inside the Chase Bank building at 1002 Brighton Beach Ave in Brooklyn, NY.  

Starting on Wednesday November 19th, the Brighton Beach Neighborhood Association led by Pat Singer gave qualified recipients special redemption vouchers.  To be eligible to receive a voucher qualified recipients showed either a Medicare care, a food stamps benefits card or a VA card. 

Gourmanoff's CEO, Mr. Edward Shnayder, remarked that, "since Gourmanoff's opening in August we have increasingly looked for ways to give back to the local community.  The cost of making a traditional Thanksgiving meal can be costly, but it is an American tradition from which no one should be excluded.  Therefore we felt that this was the right thing to do just in time for the holidays. I really view it as our way of saying thank you to the local community for welcoming us to the neighborhood." 

The Brighton Beach Neighborhood Association Executive Director, Pat Singer, added that, "for over more than thirty years our organization has sought ways to make life better for 

Открыв страницу:

Brighton Neighborhood Association, Inc

Our neighborhood association provides a range of social services to the residents of Brighton Beach, Brooklyn, NY. Established in 1977, Brighton Neighborhood Association is a nonprofit 501(c)3 Charitable organization that helps residents with quality-of-life issues, including advocacy, housing, senior care, youth services, and immigrant outreach.Serving the Brighton Beach community for more than 37 years, we've been cited by all levels of the government for our dedication to social services. We are now located inside Chase Bank at 1002 Brighton Beach Ave.  

статистика

статистика

Реапьные данные о том кто же обладает покупательской силой в Маленькой Одессе где живут со средним доходом в 2011 году $37,167

Zip codes: 11235.

Males:	10,943
Females:	12,637

Median age:

Males:	47.1 years
Females:	52.7 years

Read more: http://www.city-data.com/neighborhood/Little-Odessa-Brooklyn-NY.html#ixzz3M5cSrsk0

почему же тогда столько противоречий? 2

Забить данные и резупьтат в истории где видны оффициальные оценки  Property Address and Zip Code:
50 OCEANA DRIVE WEST 11235

Market Value History
Tax Year	Market Value
2014/15	783,000
2013/14	783,000
2012/13	870,000
2011/12	859,000
2010/11	813,000 продают с заметно высокой прибылью как видно из продажи кондо в сентябре, продают редко, и известно что процент foreclosures foreclosure по сравнению с Манхеттен %1000 больше. вот инфа о продаже кондо в ошеане в сентябре 2014. Похоже кто-то спешит продать, так? Повезло найти легковерного купца, но если продолжать следовать тому что я здесь публикую, может всё и прояснится... 09/24/2014 Sold close detail $1,200,000 Public recordsPublic records   Recording Date 09/24/2014 Contract Date 09/16/2014 Sale Price $1,200,000 Price Type Full amount stated on Document. Transaction Type Purchase/Resale Arm's Length Residential Transaction Document Type Deed 06/03/2005 Sold view detail $829,874 Public recordsPublic records

о продаже кондо в ошеане в сентябре 2014

вот инфа о продаже кондо в ошеане в сентябре 2014. Похоже кто-то спешит продать, так? Повезло найти легковерного купца, но если продолжать следовать тому что я здесь публикую, может всё и прояснится...

09/24/2014	Sold close detail	$1,200,000	Public recordsPublic records
Recording Date 09/24/2014 Contract Date 09/16/2014 Sale Price $1,200,000 Price Type Full amount stated on Document. Transaction Type Purchase/Resale Arm's Length Residential Transaction Document Type Deed
06/03/2005	Sold view detail	$829,874	Public recordsPublic records

оффициальные оценки всего дома

http://nycprop.nyc.gov/nycproperty/nynav/jsp/selectbbl.jsp

http://webapps.nyc.gov:8084/CICS/fin1/find001i

Вот где видно падение цен на дома. Вносите адресс и проверяйте и делайте выводы. Моя история будет подтверждена фактами хотя мне от этого не легче. Надеюсь вы, сограждане русско-говорящие оцените мою безкорыстую попытку вас предупредить, а если нет, то как говорится добро пожаловать... Живите и добра наживайте, может для вас это и рай. Я же потерял не только $$ деньги собранные на квартиру за годы, я думаю не стоит говорить о вере в человечество, но во всяком случае я "покопав" узнал о таких правонарушениях что не по себе как-то, но знание это сила, потому  я делаю попытку обнародовать то что по неудачно сложившейся покупке ко-опа сам узнал.
Забить данные и резупьтат в истории где видны оффициальные оценки всего дома.

риалтор, Милая дама

Для тех кто хочет купить квартиру в Маленькая Одесса Бруклин Нью-Йорка или
Для точной информации непоятных терминов я даю бам ссилки. Пожалуйста посвтятите время этомт вопросу так как квартирный вопрос ето вопрос жизни и здоровья.
Наивность в этом вопросе непростительна. Я сам стал жертвой аферистов не понимая что принципы честного бизнесса не применимы к такому месту как Нью-Йорк, Бруклин и Маленькая Одесса в частности. Но по здешним нравам обывателей делиться своими неудачами глупость, наоборот свои ошибки  обыватель выходец с территорий СССР выдаёт за удачи и на я закончу отвлечённую тему о том что марксисты бы коротко озаглавили как мелко-буржуазное декаденство и мораль анти-социального неприятия всего того что не касается личных интересов и совственной семьи, критики более современного плана называют такую культуру - низкой

Я купил кооперативную квартирув доме 3250 на Кони Айланд авеню в Бруклине в 2000-х. Как и всех меня манило близкое рассположение к океану, пляжам и магазинам, просто на первый взгляд Ницца в Нью-Йорке где такие места стоят миллионов а тут квартира кооператив какие-то смешные пару сотен тысяч.
Я с праздником на душе вьехал в квартиру ожидая как летом я буду балдеть на океане и в собственной квартире а не на пляже смывать океанскую соль. Как я стану моржом, и как я смогу оздоровиться от моей работы связанной с компьютерным анализированием, а значит многими часами у монитора со всеми вытекающими последствиями.
Милая дама, риалтор, показала мне варианты из которых самым выгодным казался вариант в доме 3250 на Кони Айланд авеню в Бруклине.
Я повидал виды у знакомых на Брайтоне и казалось бы понимал насколько неправдоподобно было то что милая дама мне "нашла" - жемчужину у моря в на вид ровно-стоящем доме довоенной постройки. Как я слышал строили тут дома тогда американские немцы и по особой системе привязывая дома (обьясню ниже) к дому. И поетому такой дом стоял бы до скончания века если бы не....
О даме скажу что за свои % комиссионных она видимо обманет и дочь родную тем более какого-то там програмиста, но ей видимо в прок не пошло, не видно её как в "старое доброе время" в собственном офисе на Брайтоне, давно тот дом где она имела офис снесли после пожара. Надеюсь без человеческих жертв как и обычно когда горят дома по схеме страховых афер. Но я не об том. То дело не столь личное и болезненное как аферы с квартирами.

Я сам стал жертвой аферистов

Для тех кто хочет купить квартиру в Маленькая Одесса Бруклин Нью-Йорка или BUYER BEWARE
Для точной информации непоятных терминов я даю бам ссилки. Пожалуйста посвтятите время этомт вопросу так как квартирный вопрос ето вопрос жизни и здоровья.
Наивность в этом вопросе непростительна. Я сам стал жертвой аферистов не понимая что принципы честного бизнесса не применимы к такому месту как Нью-Йорк, Бруклин и Маленькая Одесса в частности. Но по здешним нравам обывателей делиться своими неудачами глупость, наоборот свои ошибки  обыватель выходец с территорий СССР выдаёт за удачи и на я закончу отвлечённую тему о том что марксисты бы коротко озаглавили как мелко-буржуазное декаденство и мораль анти-социального неприятия всего того что не касается личных интересов и собственной семьи, критики более современного плана называют такую культуру - низкой LOW CULTURE

Для тех кто хочет купить квартиру в Маленькой Одессе Нью-Йорка

Для тех кто хочет купить квартиру в Маленькой Одессе Нью-Йорка или BUYER BEWARE

Для точной информации непоятных терминов я даю вам ссилки. Пожалуйста, посвтятите время  этому  вопросу, так как квартирный вопрос ето вопрос жизни и здоровья.